82 | Valida Plus AG
Performance
In der Jahresperformance erzielte die Valida Plus AG laut Performancevergleich der Oesterreichischen
Kontrollbank AG (OeKB) in der für die Kunden offenen VG 1 mit 3,0 Prozent für 2017 das beste Ergebnis aller
Betrieblichen Vorsorgekassen und lag dort deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent.
Seit Bestehen hat die Valida Plus AG eine Performance von durchschnittlich 2,66 Prozent p. a. erwirtschaftet. Im
10-Jahres Vergleich hat die Valida Plus AG eine Performance von durchschnittlich 2,35 Prozent p. a. erwirtschaftet
und liegt somit über dem Branchenschnitt von 2,09 Prozent p. a.
Nachhaltigkeit
Die Veranlagungspolitik der Valida Plus AG steht in größtmöglichem Einklang mit ökologischen und ethischen
Grundsätzen. Im „Valida Vorsorgekasse: Nachhaltigkeitskonzept“ (zuvor: Valida Plus Sustainability) sind dafür
Ausschlusskriterien für Veranlagungen definiert – dazu zählen unter anderem Rüstung, Nuklearenergie oder
schwere demokratische Defizite. Mit Jahresende 2017 entsprechen 100 Prozent des verwalteten Vermögens
höchsten Nachhaltigkeitsstandards. Dies ist das Ergebnis einer Prüfung durch die „Mag. Reinhard Friesenbichler
Unternehmensberatung“ (rfu), einem führenden Berater in Sachen Nachhaltigkeit.
Der Valida Plus AG wird dafür jährlich das Nachhaltigkeitszertifikat der ÖGUT (Österreichische Gesellschaft für
Umwelt und Technik) verliehen – 2017 erhielt die Valida Plus AG (für das Geschäftsjahr 2016) das fünfte Jahr in
Folge das Gold-Zertifikat.
Darüber hinaus ist die Valida Plus AG Gründungsmitglied der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative (zuvor:
Klimaschutz-Initiative) – einer gemeinsamen Plattform für die Aktivitäten des Raiffeisensektors für ein nachhaltiges
Wirtschafts- und Sozialmodell.
Organisatorisches
Im Aufsichtsrat der Valida Plus AG kam es 2017 zu folgenden Änderungen:
Mag. Michael Höllerer (Vorsitzender) und Dr. Johannes Geberth wurden per 14.3.2017 zu Mitgliedern des
Aufsichtsrats bestellt. Mag. (FH) Matthias Marhold legte sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats mit 14.3.2017
zurück. Mag. Michael Kafesie, MBA wurde per 14.3.2017 zum Aufsichtsrat bestellt und legte sein Mandat als
Mitglied des Aufsichtsrats per 20.6.2017 zurück.
Beteiligung
Seit 2002 besteht eine Beteiligung der Valida Plus AG in Höhe von 25,03 Prozent an der Verwaltungsgesellschaft
Top Vorsorge-Management GmbH (TVM), die gemeinsam mit der Allianz Vorsorgekasse AG betrieben wird. Durch
diese Konstruktion nutzt die Valida Plus AG Synergien im Abwicklungsbereich.
Forschung und Entwicklung
Im Berichtszeitraum wurden keine Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt.
Standorte und Zweigniederlassungen
Die Valida Plus AG ist als Unternehmen der Valida Vorsorge Management Gruppe am Standort in 1190 Wien,
Mooslackengasse 12 vertreten. Sie verfügt über keine Zweigniederlassungen
Risikobericht der Valida Plus AG
Die Valida Plus AG hat ein Enterprise Risk Management eingerichtet. Dabei handelt es sich um ein unternehmensweites
Risikomanagement, das alle Unternehmen der Valida Gruppe und alle als wesentlich identifizierten Risiken
umfasst:
Operationale Risiken, Marktrisiken, Bonitätsrisiken, Zinsrisiken, Ertragsrisiken, Liquiditätsrisiken etc. gelten als
wesentlich und werden in der Valida Vorsorge Management Unternehmensgruppe systematisch und regelmäßig
erfasst, analysiert und berichtet. Der Risikomanagementprozess hat das Ziel einerseits mögliche Ereignisse zu
erkennen, die im Fall ihres Eintretens die Erreichung der Ziele der Organisation beeinflussen bzw. gefährden und
steuert andererseits Risiken auf Grundlage der Risikoneigung.